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#净网2020# 10大案例警惕网络诈骗:有财政人员2小时受骗1919万!

时间:2021-10-31 00:51作者:华体会游戏官网

本文摘要:案例1 财政遭遇“公检法” 2小时受骗1919万元 2019年7月,林女士从外洋留学回到长沙,成为湖南某大型企业财政治理人员。2019年12月21日下午,林女士在办公室接到一自称来自福建公安机关的电话,称其涉嫌一桩特大洗钱案,已被公安机关列为通缉工具,并向其出示了一张网络逮捕令。 在对方的诱导下,林女士信以为真,便按要求进入其提供的一个“最高人民检察院”的虚假网站,下载了网站中的“资金清算软件”。

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案例1  财政遭遇“公检法”  2小时受骗1919万元  2019年7月,林女士从外洋留学回到长沙,成为湖南某大型企业财政治理人员。2019年12月21日下午,林女士在办公室接到一自称来自福建公安机关的电话,称其涉嫌一桩特大洗钱案,已被公安机关列为通缉工具,并向其出示了一张网络逮捕令。

在对方的诱导下,林女士信以为真,便按要求进入其提供的一个“最高人民检察院”的虚假网站,下载了网站中的“资金清算软件”。  林女士随后在该软件页面临应位置输入了公司账户账号和支付密码,并按对方要求将公司对公账户的U盾插入电脑。对方以资金清算需保密为由,要求其关闭电脑屏幕,刘女士照做后,短短两个小时,对方就分45次将公司账上的1919万元全部转走。

经查,该犯罪团伙诱导林女士下载的所谓资金清算软件实则是一款名叫Teamviewer的远程控制软件,骗子正是通过这个软件远程操控了刘女士的办公电脑直接实施转账。  2020年3月,经由近四个月的缜密侦查,长沙警方在河北石家庄将6名到场本案的犯罪嫌疑人抓获,现在,案件正在进一步侦办之中。  长沙市公安局反电诈中心卖力人先容,该案是湖南迄今为止涉案金额最大的一起电信网络诈骗案。  警方提醒:公检法机关不会通过电话、短信、网络的方式办案;公安机关不会通过网络公布通缉令、逮捕令、产业冻结令等,不会举行所谓资金清算,也不存在任何所谓“宁静账户”。

  案例2  婚恋网站结交  被“杀猪”74万元  2020年3月,邓女士在百合网上认识了一名自称某公司高管的王姓男子,双方迅速确立恋爱关系。对方一直表现要跟邓女士完婚,但却以前女友在与其视频谈天历程中遭遇车祸身亡为由,一直拒绝与邓女士视频交流,两人的来往仅限于语音和文字。  双方网恋约莫一周后,该名王姓男子告诉邓女士自己的表兄弟在一家赌钱网站担任技术工程师,无意中发现了网站的毛病,只要投钱就能获得高额回报,并向邓女士展示了自己账户的盈利情况,蛊惑其趁毛病还没被发现之前赶快投资赚钱。

邓女士在王姓男子的一再诱导下先后投入74万元(其中42万元来自网贷),当邓女士想提现时才发现,平台显示赚钱但无法提现,这才发现自己受骗。  该案属于典型的“杀猪盘”诈骗,是2019年以来高发的一类电信网络诈骗案件,此类案件连续时间长,涉案金额庞大,且往往陪同着受害人的情感伤害,社会影响极为恶劣。  警方提醒:网上结交务必认真核实对方身份,不要被对方的甜言蜜语所疑惑。不要轻易相信网友所说的“稳赚不赔”“高回报”之类的赚钱假话。

  案例3  大学生兼职刷单  爸妈的钱都“搭进去”  2020年4月20日,吉首大学在校大学生姚女士,在一QQ群瞥见一条招聘网络兼职的信息。求职心切的姚女士随即添加了对方的QQ号码,对方告诉姚女士兼职的任务就是根据要求举行刷单然后赚取佣金提成,每100元可返利6元。姚女士于是根据对方的要求拍下了一件价值100元的商品,很快收到了106元的返现。

  姚女士以为任务很轻松,来钱也快,于是根据对方的指令继续刷单,在一连刷了5单之后,对方继续要求加码。姚女士一再表现自己银行卡上已经没有钱了,要求对方举行返款,但对方声称不能完成接下来的任务,系统就无法举行返款流程。  为了顺利拿到返利,在对方的诱导下,姚女士先后通过怙恃的银行卡举行刷单支付共计14.9万元,对方依然要求其再交纳5000元的保证金之后才气返款。姚女士在表现自己实在没有钱之后,便被对方拉黑。

  该起案件系典型的刷单诈骗,受害人以在校大学生居多,今年进入疫情防控期以来,此类警情居高不下,且单笔涉案资金增大,4月份以来涉案资金10万元以上的案件就达14起。  警方提醒:刷单本是违法行为,任何要求垫支或充值的兼职都是诈骗。  案例4  淘宝“客服”理赔  “支付宝”也是假的  2020年4月16日,刘女士接到一个自称淘宝客服的电话,称其最近购置的婴儿纸尿裤质量检测不及格,对此表现万分歉仄,将以十倍的价钱举行赔偿,并请刘女士关注一个名叫“极速理赔1168”的微信民众号管理退款和理赔。  刘女士点击进入民众号后,跳转到了一个支付宝的界面,她按要求填写完自己的支付宝的账户和密码进入后,随即又转到一了填写退款银行和小我私家信息的页面,刘女士按要求填写完相关信息后,手机便收到了一个短信验证码,便在跳转的页面中填写了短信验证码,但页面提示“验证码超时,请重新获取”,随后刘女士的手机收到了一条扣款44950元的短信。

  经查,该微信民众号其实是一个钓鱼网站的链接,所出现的支付宝页面也是假的,刘女士填写的小我私家信息和银行卡信息通过钓鱼网站受骗子获取,从而盗刷了刘女士银行卡中的全部余额。现在该民众号已被封停。

  该案系近期最新的一类冒充客服诈骗手段,冒充客服诈骗案件受害人以女性居多,且话本话术变化无穷。  警方提醒:接听任何自称客服的电话,切勿轻信,建议通过官方客服电话举行核实确认,同时不要随意点击生疏链接或关注不明来路的微信民众号,切勿在生疏网站填写小我私家隐私信息或银行卡信息。  案例5  二胎妈妈领“津贴金”  反受骗钱  2020年4月24日下午,王女士接到一自称是其老家某县财政局事情人员的电话,并见告王女士其二孩津贴金已通过审批,可以来当地领取。王女士提出旅程遥远,能否通过网络转账,对方表现可以管理,但需要通过网络提交申请,于是给其发送了一条短信,上面附带一个短信链接。

  王女士点击进入后,发现是一个申领二孩津贴金的网站,于是根据要求填写了相关小我私家信息和银行卡信息,随后对方表现见告其短信验证码就可以立刻受理乐成,王女士照做后,随即吸收到了一条扣款13700元的短信,对方也再无法联系。  此类诈骗是针对热点问题实施的精准诈骗,骗子抓住了群众对新生事物不相识、不熟悉的弱点制作话本话术。  警方提醒:退税补助请通过官方渠道举行申请。如接到任何领取补助的电话,请一定要通过官方渠道举行核实确认,不要盲目通过对方提供的链接或网站填写小我私家身份信息和隐私信息。

  案例6  贷款软件上“贷款”  反而酿成“骗款”  2020年4月6日,市民赵先生接到自称“随心用”贷款app的客服电话,对方称可以低利息免抵押管理贷款,可是需要下载“随心用”app举行管理。赵先生下载app之后,对方见告,要想贷款需要先支付制卡保证金9000元。

  赵先生转完钱后,对方称其转账时未备注转账信息,导致操作失败,需要再转账9000元,对方又称赵先生征信有问题,需要转入贷款金额一样的资金才气贷款乐成。  贷款心切的赵先生随即按对方要求再次转账40000元,这时对方又称其有贷款逾期记载,需要转账24000元,转账完成之后,对方又称需要购置一份商业保险,需要再次转账24000元,赵先生按对方要求陆续转账106000元之后,对方又称贷款额度与放款金额不符,需要再转50000元才气退还之前已转款子,这时赵某才意识到自己受骗。  警方提醒:不要轻信生疏的来电、短信,不要点击来路不明的贷款链接、广告。

管理贷款、信用卡要选择正规渠道,不要轻信所谓的“代庖”人员。任何要求先缴纳用度等涉及资金转账的都要提高警惕。  案例7  ETC失效要重新认证?  背后就是坑  2020年4月6日,市民赵先生收到一条匿名短信,短信内容称,其ETC认证已失效,未制止影响正常通行,要求其举行认证,并附带了认证链接。

正巧赵先生的ETC卡近期泛起了问题,他便立马点击了网页链接。进入网页后,赵先生按要求举行在线ETC认证,填写了小我私家姓名、银行卡卡号、银行卡密码、身份证号码、手机号码,之后赵某陆续收到4条银行卡扣款提醒,共被扣款2万余元。

  以ETC为由实施的电信网络诈骗近期呈高发趋势,已有多人上当受骗,波及规模广。  警方提醒:不要点击来路不明的链接,不要泄露自己的银行卡卡号、有效期、信用卡效验码、动态验证码等关键银行卡信息。  案例8  “外籍乐成人士”谈恋爱  骗走100余万元  2019年12月,刘女士通过网络认识一名外国网友并添加了对方微信,对方自称John,是一名外籍华人,在外洋做珠宝生意,两人因为谈天投缘很快生长成恋爱关系。

  2020年3月,John称需要寄一批珠宝给刘女士来避税,可是需要刘女士垫付快递费和税费。刘女士同意后,便收到某物流公司发来需要支付25000美元税费的电子邮件,刘女士根据邮件要求转账后,物流公司称税费不足需要再缴纳7850美元,之后对方又称珠宝被海关查扣需要垫付资金,刘女士按对方要求经由多次转账共计汇款人民币100余万元,直到对方称物流原因还需要继续转账时,她才意识到自己受骗。

  此类诈骗是针对中年离异妇女实施的精准诈骗,涉案金额庞大。  警方提醒:宽大女性不要轻信所谓的“乐成人士”和“外国友人”,结交时要尽早多方验证对方的身份信息,如对方以种种各样的理由提出乞贷时,要高度警惕,谨防受骗。

  案例9  “外汇投资”赚大钱?  倒贴大笔钱  2020年3月30日,赵先生通过朋侪圈瞥见有人公布关于外汇投资的动态消息,消息显示投资回报率很高,心动的赵先生便与对方联系,对方称自己有专业技术团队,可以获取外汇平台精准涨跌数据,由法式员老师使用这个数据带客户在平台操作,可以到达百分之百的盈利,可是需要收取相应的手续费。  信以为真的赵先生随后在对方提供的投资软件充值15万元,并很快按对方指令盈利2万余元,之后赵先生陆续充值36余万元,账户显示盈利近300余万元,当赵先生想提现时,被见告必须再充值40万元,赵先生此时才意识到自己受骗。  虚假投资平台诈骗警情近期多发,不少市民甚至倾家荡产,支付凄惨价格。

  警方提醒:理财投资必须选择正当正规的平台,不要轻信所谓导师、专家和精英;不要贪图所谓高回报、低风险的投资收益,不能心存荣幸去投资。  案例10  “裸聊”还偷取通讯录  要求转账“了难”  2020年4月10日,周先生在某手机APP内收到裸聊私信,内里有对方QQ号码。周先生随即添加了该QQ号,便在对方的指导下安装一个谈天APP,周先生用手机号及邀请码注册登录,双方随即通过视频方式开始裸聊。

  几分钟后,对方把视频谈天界面关闭,并向周某发送了他们视频裸聊的截图以及周先生手机内的通讯录截图,声称要将视频发给他亲友,要求周先生向其转账才会删除视频。迫于威胁,周先生通过扫描二维码方式多次向对方转账,但对方一直未将裸聊视频删除,被逼无奈的周先生于是选择了报警。  近期全国多地发生此类裸聊诈骗警情,大多数受害人因为顾及身份、颜面和家庭往往选择隐忍,给了骗子可乘之机。  警方提醒:远离网络不良行为,不轻易下载他人指定的所谓APP,更不要向生疏人泄露身份和家庭等敏感信息。


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